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近日，黄冈市公安局与罗田县公安局在深圳成功摧毁以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押作案手机10余部，转账银行卡40余张，作案电脑16台，账目资料数千份，非法向境外转移资金高达20余亿元。

收缴转账银行卡40余张

扣押作案电脑16台

经查，2016年10月至2019年5月期间，以犯罪嫌疑人江某等人为首的非法经营团伙通过非法买卖外汇进行牟利。江某等人使用他人的身份信息在境内开设公司，以公司名义与国内多家第三方支付结算机构签订跨境支付合作协议，再寻找目标客户，使用该团伙控制的公司，帮助客户进行非法买卖外汇交易。完成交易后，江某等人则按照一定的比例收取手续费。现已查明该团伙非法向境外转移资金高达20余亿元、江某等人从中非法获利数百万元。

地下钱庄是一种非法金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪，往往成为犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。地下钱庄惯用的套路是“对敲”，所谓“对敲”，即外汇兑换者，如一家国内企业意欲将1万美元转至美国境内账户，为了逃避监管，不走正规合法渠道，而是把对应的人民币转给地下钱庄境内账号，后者在美国的账号就将1万美元转入兑换者美国账号。

外汇局有关部门负责人表示，近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，配合公安机关等部门持续打击地下钱庄等非法跨境金融活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件，压缩地下钱庄生存空间，切实维护国家经济金融安全。对于未来的监管方向，上述负责人表示：“将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动，加大对交易对手查处力度，强化资金渠道监管。”

最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

一直以来，外汇局持续通报地下钱庄非法买卖外汇案例，【我们公众号近日曾刊文：最高罚金649万元！外汇局通报10起地下钱庄非法买卖外汇案例】，释放严监管严打击的政策导向，提示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒广大群众远离钱庄、合法用汇。

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