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法定代表人:孔日新
成立时间:2014-03-31
注册资本:102万人民币
工商注册号:430900000070700
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:益阳市高新区朝阳办事处海棠社区世纪金源广场1711
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【案例1303---叶某某非法集资案例,公司财务人员,犯罪金额1452万,法院判处有期徒刑3年6个月,罚金3万元,(2021)湘09刑终470号】
原公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。
上诉人(原审被告人)叶某某,女,原益阳华葛食品有限公司财务人员,住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2022年10月19日被湖南省益阳市公安局朝阳分局刑事拘留,同年11月24日被执行逮捕。现羁押于湖南省益阳市女子看守所。
原审法院认定,益阳华葛食品有限公司(以下简称华葛公司)由华某某、罗晓某夫妇(已判决)于2005年5月17日通过工商注册成立。经营范围:食品生产、加工、销售;农产品收购加工、销售。自2007年至2022年,公司因经营不善累计负债800万元。
2022年2月,华某某(另案处理)、罗某某、李某(二人已判刑)、刘某某(在逃)合议,由刘某某率领的团队以华葛食品公司的名义对外融资,融资款的53%交给刘某某所率团队,其余用作支付融资利息、公司日常开销及其他。该公司业务员(大部分人使用假名、伪造身份证)以老年人作为目标客户,通过发放传单、赠送礼品、参观工厂、组织联谊、红包奖励等形式吸引集资参与人,谎称公司具有雄厚的资金实力,与集资参与人签订借款合同,约定年利率24%。
截至2022年7月31日,华葛食品公司非法集资3908.64万元,其中融资团队吸收资金3462.50万元,公司管理层借入资金446.14万元。至案发时,公司已退还集资款513.5万元,尚未退还集资款共计2949万元。
被告人叶某某从2022年4月23日至2022年4月在华葛公司益阳日报社6楼上班,受刘某某安排专门收取益阳市城区集资人的集资款,向集资人出具收据。
2022年4月23日至2022年4月期间,华葛公司益阳市城区融资点共与303名集资人签订了644份借款合同,通过叶某某收取集资款1452万元,未退还公众集资款1287.035万元。叶某某还私自发展了10名客户,非法集资47万元,至今无法兑付。
【法院判决结果如下】
原审法院认为,被告人叶某某作为华葛公司益阳市城区的财务人员,以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,侵犯集资参与人权益,致使集资款不能返还,被告人的行为已构成集资诈骗罪,其中叶某某犯罪数额巨大。叶某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚。
被告人叶某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三万元。
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