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犯罪团伙以黄金产品交易为幌子,虚开增值税专用发票,骗取国家出口退税,涉及黄金1吨,涉及金额高达4.71亿元。记者12日从四川省绵阳市公安局获悉,该局打击了一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙,为国家挽回了3000多万元的税收损失。
案件侦破开始于2020年底。当时位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司(以下简称国金宝公司)大量购买黄金,声称用于生产视觉训练仪、变流器出口,并多次申报出口退税,引起税务机关警觉,认为该公司生产经营极不正常,很可能在骗取出口退税。
绵阳市公安局经济调查支队收到税务机关的报告后,立即组织警方核实线索。警方发现,国金宝公司生产线简单,质量控制不严格,不应具备批量生产合格的视觉培训仪器、变流器的条件,但公司确实以生产需要为由,从深圳三次购买共41公斤黄金,取得进项增值税专用发票。
绵阳警方以黄金流向为出发点,前往深圳调查发现,国金宝公司在提取41公斤黄金后,没有将黄金运到绵阳生产,而是以每克低于购买价格的价格出售。
随着深入调查,国金宝公司实际控制人周出现在警方的视野中。警方发现,周以购买金膏为幌子,向深圳另一家科技颜料公司支付了手续费,并从颜料公司实际控制人詹获得了380万元的虚假增值税专用发票。警方判断,一个全链经济犯罪团伙仍然隐藏在深处。
202111月10日,一名犯罪嫌疑人接受审讯。(绵阳市公安局供图)
警方通过仔细调查了解到,詹控制的公司多次购买约1吨黄金,理由是需要生产金膏、金水颜料。取得增值税专用发票后,实物黄金以低于市场价格出售。
20182020年间,詹某为国内101家企业虚开增值税专用发票900份,涉及金额4.71亿元。詹被捕后,警方前往全国许多地方对涉案企业的固定证据,并与税务机关共同敦促涉案企业缴纳增值税,为挽回3000多万元的经济损失。
20222000年,检察机关对所有被告提起公诉,破获了出口退税和虚假增值税专用发票案。
面对税收大数据,企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无法隐瞒,将受到法律的严惩。国家税务总局绵阳市税务局检查局工作人员马驹在接受采访时表示。对于试探涉税违法犯罪边缘的企业,税务机关提示:不要伸手,伸手就会被抓。
来源:新华网
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