离岸账户日常维护小技巧
1、保持账户活跃
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
2、及时回复银行信息
确保预留给银行的通讯信息真实有效
香港公司必须及时回复银行尽职调查所需文件
在银行限定的时间内,没完成资料审核,账户会被直接关闭
3、确保交易安全性
避免与敏感、 高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易.
避免不合理的大笔资金进出账户
4、合规运营依法维护
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、公司审计报告,以备银行不定期抽查
5、账户多备无患
常备2-3个公司及账户,以备不时之需
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