新式外贸骗局,目前已有多家供应商踩坑
骗局属于多方配合的团伙作案,一开始根本不会露出任何蛛丝马迹,目前国内已有多家供应商上当,涉案金额高达1000万人民币。所以今天将这个骗局给大家一一拆分,希望外贸人能看清陷阱,避免日后产生不必要的损失!
具体的作案方式为:
其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业,询单、下单、付款。此时一切流程都很正常,但是在付款的时候往往会出现多打款的情况,一般高出货值数倍,而且付款是从另一个账号打到你的账户。
这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点,认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项,往往存在着很大的风险。
骗子采购商在打了多余货款之后,会立即开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户,需要通过你中转代付。然后,顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户(他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。
中国是个人情社会,本着发展长期生意的目的,和已经建立的“革命”感情,很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。
这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了,你打的余款,另外一个账户也收到了,就会有另一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)去报案说,因为自己受骗,把钱打到了你的账号。
这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是,钱是从第三方账户打进来的证据,和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰,除非你将钱全数退回。
骗子高明的手段让外贸企业陷入被动,更可怕的是,这种骗局目前无解,只能依靠预防来避免。
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